El día de hoy se dictó sentencia en el caso «Viradolce», firma perteneciente a la empresaria Maris Llorens. Los agentes fiscales Giovanni Grisetti y Pamela Pérez, obtuvieron la condena de 11 años para Annie Gibbons y Fabiola Bareiro, por la comisión de los hechos punibles de Estafa, Producción de Documentos no Auténticos y Lavado de Dinero.
Según los antecedentes de la causa, la investigación surge a raíz de otra causa por supuestos hechos punibles en los cuales fueron acusadas Annie Victoria Gibbons de Giménez, Fabiola Bareiro de Gómez y Carmen de Lourdes López Sosa, que según la acusación incurrieron en un perjuicio patrimonial a Viradolce S.A., entre los años 2013 y 2015.
La Fiscalía consiguió demostrar la creación de empresas de fachada, además de la Estafa.
Refiere el acta de imputación que Annie Victoria Gibbons de Giménez era la contadora externa de la firma Viradolce S.A., por ende, no tenía relación de dependencia con la empresa, ni obligación de asistir a la firma ni cumplir horarios, pero tenía que estar allí si era necesario para cumplir sus tareas.
Fabiola Bareiro de Gómez es la hermana de Annie Victoria Gibbons de Giménez, y era asistente de la misma, es decir, trabajaba bajo sus órdenes pero sin vínculo con la empresa.
Posterior a los depósitos de los cheques de Viradolce S.A. en las cuentas personales de Annie Victoria Gibbons de Giménez, o de Fabiola Bareiro de Gómez, abiertas en el banco ITAU S.A., se realizaba un intercambio de cheques entre las mismas como una especie de repartición de los fondos.
También las acusadas Annie Victoria Gibbons de Giménez y Fabiola Bareiro de Gómez, libraron varios cheques del Banco Itaú S.A. a cuentas de personas y empresas vinculadas con ellas como ser D.N.H. S.A. (cuyos directores son dos de los hijos de Annie Victoria Gibbons de Giménez llamados Silvia Noelia y Diego Rubén Giménez Gibbons), Silvia Noelia Giménez Gibbons, en forma particular, y Armando Ramón Gómez Arévalo (esposo de Fabiola Bareiro de Gómez).
Además, en el mismo período de tiempo, se comprobaron adquisiciones de bienes y servicios por parte de las acusadas Annie Gibbons de Giménez y sus tres hijos Silvia Noelia, Diego Rubén y Horacio Daniel Giménez Gibbons; Fabiola Bareiro de Gómez y su esposo Armando Ramón Gómez Arévalo y de Carmen de Lourdes López Sosa y su esposo Arnaldo David Paredes.
Estas adquisiciones formaron parte del plan de ocultar el origen ilícito de los fondos, a los efectos de asegurarles a todos los involucrados el disfrute de los cheques obtenidos ilícitamente de la víctima, Maris Llorens.
Las mismas estaban absolutamente fuera de las posibilidades económicas reales de los acusados y sólo se explican con el uso de los fondos desviados inicialmente desde las cuentas de Viradolce S.A.
(Fuente: Ministerio Público)
